La pesquisa de la DGI-AFIP logró identificar que los involucrados actuaban como un único grupo económico, que trabajaba de manera coordinada.
Los integrantes societarios y un contador, que también oficiaba de apoderado, operaban en forma simultánea en ambas empresas. Las dos firmas agropecuarias, cuyas actividades eran complementarias, se relacionaban comercialmente como clientes y proveedores entre sí.
Como parte de los procedimientos ordenados por el Juzgado Federal de Gualeguaychú se realizaron cuatro allanamientos en los domicilios comerciales de las firmas así como en estudios contables que participaban en las maniobras.
Estos procedimientos fueron operativizados en forma conjunta por la DGI-AFIP y Gendarmería Nacional. Entre otras maniobras advertidas se encuentran la apropiación indebida de tributos establecido en el art. 4 del Nuevo Régimen Penal Tributario (establecido en el art. 279 de la Ley 27.430).
