Dos de las empresas están radicadas en la provincia de Mendoza y, en el primer caso, la compañía constituida en 2015 para la venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas no liquidó ninguna de sus operaciones.
En la segunda investigación se determinó que la empresa -con el mismo objeto social-, que estaba incluida por la AFIP en la “Base de Contribuyentes No Confiable”, tampoco liquidó ninguna operación según la normativa vigente contenida en el decreto 609/19 que establece la obligación de ingreso y liquidación del contravalor en divisas.
Otra de las firmas es una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) formada el año pasado y que “está investigada por 35 operaciones que totalizan un monto pendiente de US$ 7.758.972”.
Esta compañía se justificó en que “recibió pagos anticipados en pesos, pero no tiene registradas operaciones de prefinanciación de exportaciones lo que obliga a ingresar los dólares y liquidarlos en el mercado oficial”, aclaró el BCRA.
La última opera en la zona de la frontera norte y tiene pendientes 130 operaciones por US$ 5,4 millones, declarando como actividad tanto como exportadora como importadora y despachante de aduanas.